פרוטוקול ועדת ביקורת 10.2.2019

תוכן:

חברי ועדה נוכחים בפגישה: אמנון טלר, אילן זטלר, רועי שיין, אייל אביעוז

סדר יום:

1. תפקיד ועדת ביקורת
2. חברי ועדת ביקורת
3. נושאים לטיפול במהלך 2019
4. דרכי עבודה

סעיף 1: תפקיד ועדת ביקורת

תפקיד הועדה הוא לבקר תהליכים ונהלים במנוף ועמידה בתקנון מנוף וחוקי במדינה. הועדה אינה באה לבקר החלטות שהתקבלו אלא לודא שתהליך קבלת החחלטות התנהל בצורה תקינה.

חברי הועדה רואים את ועדת ביקורת כגוף חיובי, אשר בנוסף להתליכי בקרה נדרשים יאתר הזדמנויות לשיפור וצמיחה. בכל נושא בו הועדה תטפל, היא תשתדל במידת האפשר לתת המלצות לשיפור.

חשוב לציין שהועדה אינה ועדה אופרטיבית אלא ועדה ממליצה בלבד, יחד עם זאת, צריך לוודא כי המלצותיה נשקלות וכי אם הוחלט לאמץ אותן, יש גם לודא את ביצוען.

סעיף 2: חברי ועדת ביקורת

לפני מספר חודשים הוקמה ועדת ביקורת לאחר מספר שנים בה לא הייתה קיימת. היוזמה הגיעה מצדו של רועי שיין אשר מתגורר במנוף (בנים חוזרים) אך אינו חבר אגודה. כיוון שועדת ביקורת היא ועדה נבחרת על ידי האסיפה, הועדה לא התחילה את עבודה עד שנבחרה בהליך תקין. עקב חוסר במניין להקמת הועדה הוצג קול קורא על ידי ההנהלה ולשמחתנו 4 חברי אגודה נוספים החליטו להתנדב.

באסיפה נבחרו אמנון טלר, אילן זטלר, יואל סליגסון, אייל אביעוז. לאחר שהועדה נבחרה התברר כי ככל הנראה על פי תקנון מנוף ועדת ביקורת מוגדרת כ-3 אנשים בלבד. יחד עם זאת, עקב העובדה כי לא הייתה קיימת ועדה במשך מספר שנים ויש הרבה עבודה, החלטנו כי נכון וראוי להשאיר את חברי הועדה על 5 אנשים.

סעיף 3: נושאים לטיפול במהלך 2019

1. עבודת המזכירות – עבודת מזכיר מנוף והמזכירה, הגדרות התפקיד, עבודה מול הנהלה וועדות.
2. התנהלות ההנהלה והועדות – נהלים, עבודה משותפת הנהלה-ועדות, דרכי קבלת החלטות
3. מעקב החלטות וביצוע – האם ישנו מעקב על החלטות במנוף? האם יש מעקב ביצוע?

סעיף 4: דרכי עבודה

1. סקרים תקופתיים
2. פגישות עם הנהלה, ועדות ומזכירות
3. פתיחת ערוץ תקשורת חופשי לחברי האגודה עם ועדת ביקורת לכל נושא עניין